（原标题：旗滨集团第五届董事会第三十四次会议决议公告）

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-111 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2024年11月5日下昼15:00以现场集剖判讯样貌召开。会议审议通过了以下议案：

对于本次交往合适刊行股份购买财富要求的议案 表决效用：3票首肯、0票反对、0票弃权，通过。

对于刊行股份购买财富暨关联交往有狡计的议案

本次交往有狡计：上市公司拟通过刊行股份的样貌购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司的28.78%的股权。 交往对方：宁海旗滨科源企业贬责揣测结伴企业（有限结伴）以及宁海旗昭新动力科技结伴企业（有限结伴）等16家职工跟投结伴企业。 方向财富：湖南旗滨光能科技有限公司28.78%的股权。 交往价钱及订价依据：以财富评估文告载明的评估值为基础，由交往各方协商笃定。 支付样貌：上市公司以向交往对方刊行股份的样貌支付对价。 刊行股份的种类和面值：境内东谈主民币等闲股（A股），每股面值1.00元。 刊行样貌和刊行对象：向特定对象刊行，刊行对象为一皆交往对方。 刊行价钱：4.83元/股，不低于订价基准日前60个交畴前的上市公司股票交往均价的80%。 刊行数目：向交往对方刊行的股份数目=向交往对方支付的股份对价金额/本次刊行股份的刊行价钱。 上市地方：上海证券交往所。 锁如期：宁海旗滨科源企业贬责揣测结伴企业（有限结伴）锁如期为三十六个月，宁海旗昭新动力科技结伴企业（有限结伴）等16家职工跟投结伴企业锁如期为十二个月。 过渡期损益安排：方向财富在过渡期内产生的收益或蚀本均由上市公司享有或承担。 滚存未分派利润安排：刊行前的上市公司滚存未分派利润由刊行后的新老鼓舞按握股比例分享。 刊行价钱转机机制：在特定要求下，刊行价钱可进行转机。

决议灵验期：自公司鼓舞大会审议通过之日起12个月内灵验。

对于本次交往暨关联交往预案过甚摘抄的议案 表决效用：3票首肯、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次交往不组成要害财富重组和重组上市的议案 表决效用：3票首肯、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次交往组成关联交往的议案 表决效用：3票首肯、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次交往合适《上市公司监管引导第9号——上市公司揣测和实行要害财富重组的监管要求》第四条限定的议案 表决效用：3票首肯、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次交往合适《上市公司要害财富重组贬责目标》第十一条限定的议案 表决效用：3票首肯、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次交往合适《上市公司要害财富重组贬责目标》第四十三条限定的议案 表决效用：3票首肯、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次交往联系主体不存在《上市公司监管引导第7号——上市公司要害财富重组联系股票至极交往监管》第十二条限定情形的议案 表决效用：3票首肯、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次交往合适《上市公司证券刊行注册贬责目标》第十一条限定的议案 表决效用：3票首肯、0票反对、0票弃权，通过。

对于公司股票价钱至极波动情况的议案 表决效用：3票首肯、0票反对、0票弃权，通过。

对于签署本次交往联系附奏效要求的契约文献的议案 表决效用：3票首肯、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次交往履行法定身手完备性、合规性及提交法律文献灵验性的议案 表决效用：3票首肯、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次交往接管的守秘顺序及守秘轨制的议案 表决效用：3票首肯、0票反对、0票弃权，通过。

对于提请鼓舞大会批准本次交往对方免于发出要约增握公司股份的议案 表决效用：3票首肯、0票反对、0票弃权，通过。

对于公司本次交往前十二个月内购买、出售财富情况的议案 表决效用：3票首肯、0票反对、0票弃权，通过。

对于提请鼓舞大会授权董事会全权办理本次交往联系事宜的议案 表决效用：3票首肯、0票反对、0票弃权，通过。

对于礼聘本次交往联系中介机构的议案 表决效用：3票首肯、0票反对、0票弃权，通过。

对于考订《技俩跟投贬责轨制》的议案 表决效用：3票首肯、0票反对、0票弃权，通过。

对于暂不召开临时鼓舞大会的议案 表决效用：9票首肯、0票反对、0票弃权，通过。

特此公告。株洲旗滨集团股份有限公司二〇二四年十一月六日