（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告

本公司董事会及举座董事保证本公告实际不存在职何造作记录、误导性申诉偶然要紧遗漏，并对其实际的确实性、准确性和完好意思性承担法律牵累。

攻击实际领导： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会禁受的网罗投票系统：上海证券交往所鼓动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓动大会所禁受的表决方式是现场投票和网罗投票蚁集合的方式 - 现场会议召开的日历、本事和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票本事：上海证券交往所鼓动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票款式：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—门径运作》等策动端正履行 - 波及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于诊治公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决议的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附成效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附成效要求的《功绩承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次交往决议诊治不组成要紧诊治的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往回报书（草案）（校正稿）》过火节录的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司要紧钞票重组解决主义》第十三条文定的重组上市的议案（校正稿）

三、鼓动大会投票介怀事项 - 本公司鼓动通过上海证券交往所鼓动大会网罗投票系统期骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓动账户的鼓动，可期骗的表决权数目是其名下沿途鼓动账户所执调换类别鄙俚股和调换品种优先股的数目总数。 - 统一表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票效能为准。 - 鼓动对总共议案均表决齐全才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面神色拜托代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档解决东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鼓动亲身出席会议的，应执本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、鼓动授权拜托书、鼓启程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席会议的，应执股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓动加盖公章的商业牌照复印件办理登记；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出具的授权拜托书、法东谈主鼓动股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券策动证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户说明过火向投资者出具的授权拜托书办理登记；投资者为个东谈主的，还应执本东谈主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的商业牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权拜托书（如法定代表东谈主拜托他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记本事：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和策动方式参见“六、其他事项之本次会议策动方式”。 - 鼓动可禁受传真或信函的方式进行登记（需提供策动证件复印件），传真或信函以登记本事内公司收到为准，并请在传真或信函上注明策动电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议策动方式： - 策动东谈主：任顺英 - 策动电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权拜托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权拜托书 授权拜托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹拜托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为期骗表决权。

拜托东谈主执鄙俚股数： 拜托东谈主执优先股数： 拜托东谈主鼓动账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称呼 | 应允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于诊治公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附成效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附成效要求的《功绩承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决议诊治不组成要紧诊治的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往回报书（草案）（校正稿）》过火节录的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司要紧钞票重组解决主义》第十三条文定的重组上市的议案（校正稿） | | | |

拜托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 拜托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 拜托日历： 年 月 日

备注：拜托东谈主应当在拜托书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于拜托东谈主在本授权拜托书中未作具体领导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。