（原标题：第十一届董事会第十次（临时）会议有野心公告）

天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十次（临时）会议见知于 2024年 11月 1日以电话和电子邮件容貌向全体董事发出。本次会议于 2024年 11月 5日在公司 15层证据厅以现场王人集通信容貌召开。应出席董事九东谈主，内容出席九东谈主（其中以视频容貌出席会议六东谈主）。董事长张旺先生主捏会议，部分监事和公司高档处分东谈主员列席会议。会议合适《公王法》和《公王法例》等预计法例。

会议审议并通过如下有野心：

（一）对于控股子公司泰达环保实验商场化债转股的议案 表决后果：以欢跃 9票、反对 0票、弃权 0票赢得通过。公司所属控股子公司天津泰达环保有限公司拟引入投资者中国星河金钱处分有限拖累公司实验新一轮商场化债转股。星河金钱拟以货币容貌出资 40,000万元认购泰达环保新增注册成本 15,320.7573万元（以工商登记为准），策动投资期限为 36个月。本次增资后，公司捏有泰达环保股份的比例为 59.3441%，仍为泰达环保的控股推动。董事会合计通过本次商场化债转股，有助于进一步裁减泰达环保举座金钱欠债率，增强流动性，优化融资结构，进步盈利才气，增强公司的中枢竞争力和可捏续健康发展才气；通过这次商场化债转股引入星河金钱，进一步加强公司与中国星河金融控股有限拖累公司的概括预计，更好的借助其协同上风，达成企业高质料发展。欢跃该事项，并在推动大会审议通事后，进一步授权董事长，在不阻截投资主要条目原则，不毁伤公司及推动利益的前提下，对本次商场化债转股预计的合同/合同、合约（包括增资合同、推动合同过火他法律文献等）等所触及文献进行必要修改，并授权处分层全权办理后续预计一切事宜。详见另行泄露的《天津泰达股份有限公司对于控股子公司泰达环保实验商场化债转股的公告》（公告编号：2024-102）。本议案需提交推动大会审议。

（二）对于漠视召开 2024年第六次临时推动大会的议案 表决后果：以欢跃 9票、反对 0票、弃权 0票赢得通过。欢跃于 2024年 11月 21日召开天津泰达股份有限公司 2024年第六次临时推动大会。详见另行泄露的《天津泰达股份有限公司对于召开 2024年第六次临时推动大会的见知》（公告编号：2024-103）。